सरकार द्वारा लागू की गयी नोटबंदी के बाद देश में जगह-जगह काला धन बरामद हो रहा है. जिसके बाद इस तरह मिल रहे काले धन का डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन निकल रहा है.
कमीशन लेकर करता था कालाधान सफ़ेद :
- हाल ही में कालेधन को सफ़ेद करने के मामले में कोलकाता के एक कारोबारी को पकड़ा गया था.
- बताया जा रहा है कि इस शख्स का नाम पारसमल लोढा है.
- जिसके बाद इस तफ्तीश के दौरान उसके रिश्ते दाऊद से बताए जा रहे हैं.
- आपको बता दें कि लोढा से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है.
- लोढा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात दिनों के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है.
- कोर्ट में उसने माना कि वो कमीशन लेकर कालेधन को सफेद करता था.
- बता दें कि कोलकाता का कारोबारी पारसमल चेन्नई में हवाला ऑपरेटर शेखर रेड्डी के लिए काम करता था,
- जिसके पास से 170 करोड़ कालाधन मिला है.
- दूसरी ओर दिल्ली में वह वकील रोहित टंडन के लिए काम कर रहा था,
- जिसके पास से भी करोड़ों का कालाधन मिला है.
- आपको बता दें कि पारसमल खुद मुंबई से विदेश रफूचक्कर होने की तैयारी में था.
- परंतु उसे एयरपोर्ट पर ही शिकंजे में कास लिया गया था.
- पूछताछ में पारसमल लोढा ने काले धन को सफेद करने की बात तो मान ली है.
- परंतु यह नहीं बताया कि कालेधन को सफेद करने में जुटे नेटवर्क का असली सरगना कौन है ?
- वैसे सूत्रों के अनुसार लोढा ने पूछताछ में यह कहा है कि इस काम में हवाला नेटवर्क भी सक्रिय है.
- बता दें कि नोटबंदी के बाद पहली बार अधिकारिक तौर पर खुलासा हुआ है.
- जिसमे काले धन को हवाला के जरिए भी सफेद किया जा रहा है.
- इसके साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाला डीलरो की भूमिका भी सामने आई है.
- इनमें से कुछ विदेशी हवाला डीलर भारतीय मूल के बताए गए हैं.
- पूछताछ के आधार पर ईडी इन लोगों के बारे में जानकारी जमा कर रहा है.